Homeرخصة الأوفاك | محامو الأوفاك
كل فرد أو شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أي شخص لديه اتصالات محدودة بالبلاد المذكورة، قد يواجه مشاكل مع تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل OFAC. يمكن أن تكون هذه العقوبات مبررة أو غير ذلك. لتجنب توقف الدفعات، وحماية سمعة الشركة، وتجنب العواقب السلبية الخطيرة، سيكون من المفيد طلب المشورة من محامي عقوبات OFAC.
محامو شركة إنتركوليجيوم لديهم سنوات من الخبرة في الدفاع عن العملاء خلال التحقيقات التي تجريها OFAC، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في ضمان توافق أنشطة الأفراد والشركات مع لوائح OFAC الحالية. هذا يساعد على تقليل خطر الخسائر المالية وتعظيم استمرارية عمليات الأعمال.
ما هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؟
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية استنادًا إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي ضد دول وأنظمة أجنبية مستهدفة، والإرهابيين، ومهربي المخدرات الدوليين، والأشخاص المشاركين في أنشطة تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من التهديدات للأمن القومي، والسياسة الخارجية، أو اقتصاد الولايات المتحدة. يعمل OFAC تحت صلاحيات حالة الطوارئ الوطنية للرئيس، فضلاً عن السلطة الممنوحة بموجب تشريعات محددة، لفرض قيود على المعاملات وتجميد الأصول تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة.
نطاق اختصاص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
تشمل اختصاصات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات التي قد تخضع للفحص والعقوبات. بشكل أساسي، لا تُستثنى الأمور التالية من رقابة OFAC.
- الأفراد والشركات التي تعمل مع الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات؛
- الأعمال الأمريكية ممثلة في الخارج؛
- الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع المنتجات الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونية؛
- الكيانات التي خرقت بالفعل لوائح OFAC.
أنواع عقوبات الخزانة الأمريكية
من بين العقوبات، كأداة مهمة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، تُميز: العقوبات المبنية على أساس الدول، والعقوبات الذكية، والعقوبات القطاعية، والعقوبات الثانوية.
العقوبات المبنية على أساس الدول
العقوبات القائمة على أساس الدول هي تلك التي تُفرض على دول محددة، تحظر العمليات غير المصرح بها داخلها. ومن بين هذه الدول كوبا، روسيا، إيران، الصين، كوريا الشمالية، الصومال.
يجب الإشارة إلى أن برامج العقوبات ديناميكية وتتغير بحسب الوضع السياسي. في هذا السياق، عادة ما تصاحب العقوبات المبنية على أساس الدولة عقوبات ضد أفراد وشركات محددين. نتيجة للعقوبات الاقتصادية من قِبل OFAC، تم تجميد أصول منظمات وأفراد روس بملايين الدولارات.
العقوبات الذكية
العقوبات المستهدفة مصممة لمنع التهديدات المحددة للمصالح الوطنية وتتعلق بشكل خاص بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان، إلخ. على سبيل المثال، فرضت OFAC عقوبات ضد مجموعات القرصنة الكورية الشمالية.
عقوبات قطاعية
العقوبات القطاعية تستهدف قطاعات محددة في اقتصاد دولة ما وتقيد القدرة على إجراء الأعمال في بعض الصناعات. بشكل خاص، تم فرض هذه العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي.
العقوبات الثانوية
استخدام العقوبات الثانوية من قبل OFAC، والتي تهدف إلى محاسبة الذين يتعاونون مع المخالفين، نادر. وبالتالي، يمكن أن تخضع شركة نفط للعقوبات الثانوية إذا قامت بتزويد كوريا الشمالية بالنفط، حيث إن ذلك محظور من قبل OFAC.
ما هي العمليات المالية الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؟
العمليات التي تقع تحت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تشمل بشكل أساسي تلك المتعلقة بالدول أو الشركات أو الأفراد المدرجين في ما يسمى بقائمة SDN. بشكل عام، يشير التضمين في هذه القائمة إلى أن نشاطات الشخص أو الشركة المذكورة كانت موجهة ضد سياسة العقوبات الأمريكية أو ضد سياسة الخارجية للدولة. نتيجة لذلك، يتم اتخاذ تدابير ضد مثل هؤلاء الأفراد أو المنظمات لمنع وصولهم إلى السوق الدولية.
العمل مع الأفراد المعاقبين محظور. لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ مؤهل، عارف بقانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والذي سيدافع عن حقوقك في حالة مواجهة المعاملات المحظورة – تلك العمليات التي تخالف القواعد المُقررة والتي لا يمكن المشاركة فيها إلا بتصريح من OFAC، هو أمر ذو أهمية قصوى.
النتائج المحتملة لعقوبات OFAC
إذا لم تستشر محاميًا مختصًا بقضايا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في الوقت المناسب، فإن عواقب تطبيق العقوبات يمكن أن تكون جدية وقد تشمل:
- حظر ممارسة الأنشطة التجارية؛
- تجميد أصول الشركات أو الأفراد المحددين؛
- حظر تقديم المساعدة للأفراد الخاضعين للعقوبات.
قد يُحمّل الجاني المسؤولية تحت القانون المدني أو الجنائي، مع عقوبات تشمل غرامات تصل إلى مليون دولار أمريكي أو حتى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
طلب النصيحة من المحامين المتخصصين في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن يساعد في تجنب العواقب المالية الجدية ومنع حدوث مشاكل قانونية. فريق الإنتركوليجيوم بثبات إلى جانبكم!
رخصة أوفاك
ترخيص OFAC هو تصريح يصدر عن OFAC يسمح بإجراء بعض المعاملات التي كانت ستكون محظورة بدونه. يمكن أن يمنح الحق في إبرام عقود مع شركات تم فرض عقوبات عليها. هناك تراخيص عامة وخاصة.
نظرًا لتشريعات العقوبات الأمريكية، يمكن أن يتعرض الأفراد والشركات للعقوبات لأسباب متعددة. نتيجة شائعة هي إضافتهم إلى قائمة OFAC SDN، مما يمكن أن يوقف عمليات الأعمال. في مثل هذه الحالات، يُطلب ترخيص خاص من OFAC لمواصلة الأنشطة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، قد تجمد البنوك الأموال مستشهدة بقواعد العقوبات ولا تقوم بإذابة التجميد حتى يتم تقديم ترخيص خاص من OFAC.
بالتالي، تُوجِد الرخصة أساسًا قانونيًا لإجراء المعاملات بحرية، والتي بدونها، ستكون محظورة بموجب متطلبات العقوبات.
يقوم المحامون في إنتركوليجيوم بإرشاد العملاء خلال عملية الحصول على ترخيص من OFAC، مع ضمان الدعم القانوني وحماية مصالح العملاء. يقدم محامو OFAC خدمات شاملة تشمل:
- استشارات بشأن ضرورة الحصول على ترخيص لنشاط تجاري معين؛
- إعداد طلب الحصول على ترخيص والوثائق الداعمة لتقديمها إلى OFAC؛
- تمثيل فرد أو شركة في OFAC وفي الهيئات القضائية؛
- تنفيذ الامتثال للعقوبات في عمليات الشركة؛
- حماية مصالح العملاء في عملية التحقيق التي تجريها OFAC.
كيف يمكنني الحصول على رخصة؟
تتطلب عملية الحصول على ترخيص تقديم طلب والوثائق المصاحبة له، والتي تعتمد على تفاصيل الحالة المحددة. تشمل الخطوات المتضمنة في تقديم طلب التحقيق في تفاصيل الحالة اللازمة، وتحليل وثائق تأسيس الشركة، ومعلومات حول المؤسسين، والحسابات البنكية ذات الأموال المجمدة. في التواصل مع العميل والمؤسسات والسلطات، يجمع المحامون أيضًا معلومات إضافية مطلوبة للحصول على التصريح.
بعد تقديم طلب مع المواد الداعمة، يمكن تتبع مرحلة النظر فيه على موقع OFAC الإلكتروني. يعتمد عملية اتخاذ القرار على حجم العمل لدى الجهة المختصة وقد تستغرق حتى عام.
يقدم المحامون في إنتركوليجيوم المتخصصون في الحصول على تراخيص OFAC مجموعة شاملة من الخدمات لتقديم النصح ودعم عملية الحصول على موافقة OFAC لإصدار الوثيقة.
من يجب أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة؟
تتطلب رخصة OFAC لإلغاء تجميد الأصول التي تم تجميدها بسبب فرض عقوبات، أو للقيام بأنشطة محظورة بموجب تشريعات العقوبات. وبالتالي، يتم تقديم طلبات للحصول على رخصة من قبل الأفراد والشركات الخاضعة لقيود العقوبات.
من الضروري جدًا للمشاركين في استيراد أو تصدير البضائع الالتزام بلوائح OFAC. يمكن أن يؤدي الإشراف من قبل OFAC في هذا المجال إلى مجموعة من المشاكل، مثل:
- صعوبات مع المستوردين في قبول البضائع التي وصلت على متن سفن تم استئجارها من قبل دول خاضعة للعقوبات.
- فرض غرامات على المصدرين الذين يتعاملون مع أفراد مدرجين في قائمة الأشخاص المحظورين.
- قيود تجارية فُرضت على بعض الدول، مؤثرة على كل من المستوردين والمصدرين.
أي من محامينا يعمل مع عقوبات الأوفاك؟
دميترو كونوفالينكو، محامٍ ذو خبرة عديدة السنين في التعامل مع OFAC وأنظمة العقوبات الأخرى.
أناتولي ياروفي، محامي، دكتور في القانون. يتخصص أناتولي في الطعون ضد العقوبات الدولية، خاصة تنظيمات عقوبات OFAC.
الإزالة من قائمة العقوبات الأمريكية
إن الإزالة من قائمة العقوبات الأمريكية (OFAC) هي عملية معقدة وطويلة، حيث من الممكن أن ينتهي الأمر بالشخص أو الكيان بشكل غير مقصود في قائمة العقوبات. قد تتطلب عملية الإزالة إجراء تغييرات في العمليات، والهيكل التنظيمي للشركة. لذا، تستلزم هذه العملية إجراء تدقيق للأعمال، ومراجعة العلاقات مع الأطراف المقابلة، وتنفيذ تدابير الامتثال.
نظرًا لتعقيد الإجراء، من الضروري جدًا البحث عن أفضل محامين متخصصين في قضايا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). سيقوم المحامون المحترفون في “إنتركوليجيوم” ليس فقط بالمساعدة في إعداد جميع الوثائق اللازمة بشكل صحيح، ولكنهم سيمثلون العميل أمام OFAC أيضًا، مما يزيد من فرص الإزالة الناجحة من القائمة وسيبذلون كل ما في وسعهم لتقليل أية تأخيرات محتملة في العملية.
هل تبحث عن محامي متخصص في قضايا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؟
إذا واجهت مشاكل مع فرض العقوبات أو كنت بحاجة إلى الحصول على ترخيص من OFAC، فاتصل بالمحامين المؤهلين. سيقوم فريق الإنتركوليجيوم بالتحقيق في مشكلتك ومساعدتك على حلها.
لماذا يجب عليك اختيار خدمات محامين إنتركوليجيوم:
- خبرة ناجحة في حل المشكلات المتعلقة بإزالة الأسماء من قائمة العقوبات الأمريكية (OFAC) والحصول على التراخيص؛
- معرفة دقيقة بتشريعات العقوبات وممارسة تطبيقها؛
- نهج مُخصص للعميل مع تطوير استراتيجية دفاع فعّالة؛
- المساعدة في تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسارة الوقت والمال.
سيقوم محامونا بإجراء تدقيق احترافي لعمليات الأعمال، وإعداد الوثائق اللازمة لـ OFAC، وسيساعدون في الحصول على التراخيص اللازمة وسيمثلون مصالح العميل لدى OFAC. اتصل بنا لتلقي استشارة من محامٍ ذو خبرة!
